ПиплБот
ПиплБот
Fintech App
★★★★★
Установить приложение
Для установки откройте наш сайт в браузере, нажав на иконку браузера в углу.
Для установки откройте наш сайт в браузере, нажав на иконку в верхнем углу.
  1. Нажмите иконку
  2. Выберите «Добавить на гл. экран»
  3. Нажмите «Установить»
  1. Нажмите иконку
  2. Выберите «Поделиться»
  3. Выберите «На экран «Домой»
  4. Нажмите «Добавить»
  1. Нажмите иконку
  2. Выберите «Еще»
  3. Выберите «На экран «Домой»
  4. Нажмите «Добавить»
Личный кабинет

Мгновенная AML-проверка рисков кошельков и транзакций

Почему AML-проверка рисков критична прямо сейчас

 

Штрафы за приём «грязных» криптовалют бьют рекорды. FATF, 6AMLD, OFAC и FinCEN требуют полноценный Anti-Money Laundering (AML) контроль каждой транзакции. Без надёжной проверки вы рискуете лицензией, репутацией и миллионами долларов санкций. AML-проверка от ПиплБот за секунды выявляет красные флаги, позволяя заключать только «чистые» сделки и уверенно проходить аудиты.

 

Что такое AML Check

 

AML Check — облачный сервис, который за 30 секунд выполняет комплексную AML-проверку рисков любого крипто-адреса или хэша транзакции. Алгоритм сверяет данные с более чем 300 международными санкционными списками и библиотекой из 30 000 000 биржевых и даркнет-меток, используя графовый анализ. Итог — риск-скоринг 0–100 и детализированный отчёт в форматах PDF или JSON.

 

Ключевые преимущества:

 

  • Скорость - проверка в реальном времени не тормозит онбординг клиентов и вывод средств.
  • Точность - учёт мостов, смарт-контрактов и релейеров сводит ложные срабатывания к минимуму.
  • Полнота данных - OFAC, EU, UK HMT, UN, Interpol плюс индикаторы дарк-маркетов, миксеров и скамов.
  • Надёжное API - REST и Webhook с 99,99 % SLA, легко встраивается в KYC/KYT-процессы.
  • Юридическая сила - PDF-отчёты со штампом времени подходят для суда и регуляторных проверок.

 

Как это работает?

  1. Введите адрес кошелька или хэш транзакции.

  2. Сервис мгновенно проводит графовый анализ и AML-проверку рисков по санкционным базам.

  3. Получите риск-скоринг и отчёт, готовый для вашей комплаенс-команды и аудиторов.

Кому нужен AML Check?

Криптобиржам, кастодиальным кошелькам, OTC-дескам, P2P-платформам, финтех-стартапам, необанкам, а также юридическим и аудиторским фирмам, проводящим due diligence.

 

Какие сети поддерживаются AML-проверкой?

Bitcoin, Ethereum, Tron, TON, Litecoin, BNB Chain, Polygon, USDT (Omni/Tron/Ethereum) и другие.

 

Готовы снизить AML-риски?

Свяжитесь с командой ПиплБот и подключите AML-проверку к своему проекту или бизнесу за считанные часы — без скрытых платежей и сложной интеграции.