Личный кабинет

Мгновенная AML-проверка рисков кошельков и транзакций

Почему AML-проверка рисков критична прямо сейчас

 

Штрафы за приём «грязных» криптовалют бьют рекорды. FATF, 6AMLD, OFAC и FinCEN требуют полноценный Anti-Money Laundering (AML) контроль каждой транзакции. Без надёжной проверки вы рискуете лицензией, репутацией и миллионами долларов санкций. AML-проверка от PyyplBot за секунды выявляет красные флаги, позволяя заключать только «чистые» сделки и уверенно проходить аудиты.

 

Что такое AML Check

 

AML Check — облачный сервис, который за 30 секунд выполняет комплексную AML-проверку рисков любого крипто-адреса или хэша транзакции. Алгоритм сверяет данные с более чем 300 международными санкционными списками и библиотекой из 30 000 000 биржевых и даркнет-меток, используя графовый анализ. Итог — риск-скоринг 0–100 и детализированный отчёт в форматах PDF или JSON.

 

Ключевые преимущества:

 

  • Скорость - проверка в реальном времени не тормозит онбординг клиентов и вывод средств.
  • Точность - учёт мостов, смарт-контрактов и релейеров сводит ложные срабатывания к минимуму.
  • Полнота данных - OFAC, EU, UK HMT, UN, Interpol плюс индикаторы дарк-маркетов, миксеров и скамов.
  • Надёжное API - REST и Webhook с 99,99 % SLA, легко встраивается в KYC/KYT-процессы.
  • Юридическая сила - PDF-отчёты со штампом времени подходят для суда и регуляторных проверок.

 

Как это работает?

  1. Введите адрес кошелька или хэш транзакции.

  2. Сервис мгновенно проводит графовый анализ и AML-проверку рисков по санкционным базам.

  3. Получите риск-скоринг и отчёт, готовый для вашей комплаенс-команды и аудиторов.

Кому нужен AML Check?

Криптобиржам, кастодиальным кошелькам, OTC-дескам, P2P-платформам, финтех-стартапам, необанкам, а также юридическим и аудиторским фирмам, проводящим due diligence.

 

Какие сети поддерживаются AML-проверкой?

Bitcoin, Ethereum, Tron, TON, Litecoin, BNB Chain, Polygon, USDT (Omni/Tron/Ethereum) и другие.

 

Готовы снизить AML-риски?

Свяжитесь с командой PyyplBot и подключите AML-проверку к своему проекту или бизнесу за считанные часы — без скрытых платежей и сложной интеграции.