1. Термины и определения
1.1. В данной Программе (далее – «Программа») используются следующие термины:
• Легализация доходов, полученных преступным путем – придание законного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом, полученным в результате совершения преступления.
• Сервис – https://pyyplbot.com/ (далее – «Pyyplbot»).
• Соглашение – Пользовательское соглашение сайта Pyyplbot, доступное по ссылке https://pyyplbot.com/agreement.htm.
• Пользователь – физическое лицо, дееспособное согласно законодательству Грузии, заключившее соглашение с Сервисом.
• Программа – настоящая программа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/KYC).
• Публичные должностные лица – лица, занимающие государственные должности, в том числе главы государств, правительств, министры и другие.
• Финансирование терроризма – предоставление или сбор средств для финансирования террористических действий.
1.2. Все термины и определения, используемые в Программе, толкуются в соответствии с Соглашением и законодательством Грузии.
1.3. Заголовки статей используются исключительно для удобства и не имеют юридической силы.
2. Действие Программы
2.1. Программа обязательна для Сервиса и Пользователей.
2.2. Сервис оказывает услуги только при соблюдении Пользователями условий Программы.
2.3. Пользователь принимает, что использование Сервиса осуществляется исключительно на его личный риск, и Сервис не несет юридической ответственности за последствия действий Пользователя.
2.4. Все денежные средства Пользователей находятся в хранении банков-партнеров, и Сервис не несет ответственности за их сохранность, а также за действия третьих лиц, включая банки.
Мы не рекомендуем хранить там крупные суммы и любые средства, не предназначенные для оперативного использования.
2.5. Отказ от ответственности (дисклеймер по финансовым и инвестиционным рискам)
• Сервис не является финансовым или инвестиционным консультантом и не предоставляет Пользователям рекомендаций по вложению или управлению денежными средствами.
• Любые решения, связанные с финансовыми операциями, принимаются Пользователем самостоятельно и на его собственный риск.
• Сервис не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Пользователя в результате финансовых, инвестиционных или налоговых решений, основанных на использовании Сервиса.
3. Отказ от сотрудничества
3.1. Общее правило:
Сервис отказывается от любых обязательств перед Пользователем, если становится известно, что Пользователь стремится использовать Сервис для противоправной деятельности, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
3.2. Частные случаи:
Сервис вправе прекратить обслуживание Пользователя, если его действия связаны с:
• Террористической деятельностью.
• Международными санкциями.
• Замораживанием денежных средств.
• Нарушением прав человека.
• Деятельностью, противоречащей международным санкциям.
4. Ограничения по проведению операций
4.1. Сервис вправе приостановить операции Пользователя в случае подозрений на противоправную деятельность.
4.2. Проведение операций может быть заблокировано до предоставления Пользователем дополнительных документов для идентификации.
4.3. Пользователь принимает, что в случае блокировки операций или отказа в обслуживании претензии к Сервису не принимаются.
5. Идентификация Пользователей
5.1. Идентификация Пользователя включает:
• Полное имя, адрес, дату и место рождения.
• Реквизиты удостоверяющих документов.
5.2. Пользователи обязаны предоставить сканированные копии/фото удостоверяющих документов по запросу Сервиса.
5.3. Пользователи, являющиеся публичными должностными лицами (PEP, Politically Exposed Persons), обязаны уведомить об этом Сервис с указанием своего статуса.
6. Требования к документам
6.1. Документы предоставляются на родном языке Пользователя или на английском языке; при необходимости должен быть представлен нотариально заверенный перевод.
6.2. Сканированные копии должны быть высокого качества и содержать все необходимые реквизиты.
7. Меры, принимаемые Сервисом
7.1. Назначение ответственного лица за соблюдение Программы, которое осуществляет контроль за идентификацией Пользователей и мониторинг операций.
7.2. Установление критериев сомнительных операций, их анализ и проведение дополнительной проверки Пользователей.
7.3. Ведение учета операций и их сохранение на протяжении 5 лет или дольше, если того требует законодательство.
7.4. Проверка наличия среди Пользователей лиц, подпадающих под действие международных санкций и иных ограничительных мер.
8. Изменение условий Программы
8.1. Сервис вправе изменять Программу. Новая версия вступает в силу через 3 дня после публикации на Сайте.
8.2. Пользователи обязаны самостоятельно отслеживать изменения Программы. Продолжение использования Сервиса после внесения изменений означает согласие с новой редакцией Программы.
8.3. В случае несогласия с изменениями Пользователь обязан прекратить использование Сервиса.
9. Юридическая ответственность
9.1. Сервис не несет ответственности перед Пользователями за:
• Действия банков, в которых хранятся денежные средства Пользователей.
• Последствия блокировки операций, если они вызваны подозрениями на противоправную деятельность или требованиями законодательства.
• Прямые или косвенные убытки, понесенные Пользователем в результате использования Сервиса.
9.2. Пользователь принимает, что он несет полную ответственность за свои действия при использовании Сервиса, включая финансовые решения и все связанные с ними риски.
10. Юридическая информация о компании
• Название фирмы: KOLOFI LLC
• Юридическая форма: Общество с ограниченной ответственностью
• Идентификационный номер: 402285424
• Номер регистрации и дата: 26/07/2023
• Регистрирующий орган: LEPL Национальное агентство публичного реестра
• Юридический адрес: Georgia, Tbilisi, Didube district, Archil Kurdiani street, N16, apartment N12
• Email: [email protected]
